…in denen die vermittelten Kontakte im Detail dargestellt worden seien. Diese Datensätze hätten aus Detaildaten über die Vermittlungen von Sexualkontakten durch die Agenturen des geprüften Unternehmens bestanden und seien neben anderen Vermerken auch Eintragungen in folgenden Spalten enthalten: Name des Mädchens, Aliasname, Familienname des Kunden…

…Mai 2014 ergibt sich, dass nach den Erhebungen der Wirtschaftspolizei ***M ohne i*** ***I*** ein Aliasname von ***HD*** ist, wobei dieser schon bei mehreren Betrugsfirmen als Rechnungsaussteller aufgetreten und amtsbekannt sei. Die Rechnungsköpfe und Stempel der ***D*** auf den Kasse-Eingangsbelegen gegenüber der Bf und…

…reiner Strohmann ohne eigene Handlungs- und Entscheidungskompetenz agieren sowie rechtzeitig vor der Einleitung finanzstrafrechtlicher Ermittlungen untertauchen und aus Österreich ausreisen sollten, sowie unter Verwendung des Aliasnamen "T" zur Verschleierung seiner Identität gegenüber W und Dritten, hinsichtlich einer Menge von insgesamt 1,543.974 Liter Dieselkraftstoff…

…Folge ***22***, ***23*** zu tätigen seien und wie die Bargeldbehebungen von den Konten der Scheinfirmen durchzuführen seien und zu verteilen wären. Die SMS- Versender/Auftraggeber seien mit "fiktiven Aliasnamen" in den zur Verfügung gestellten Handys eingespeichert worden. Diese Mobiltelefone seien in relativ kurzen Zeitabständen ausgetauscht…

…Daraus ergab sich für die Betriebsprüferin, dass die Bf. neben dem Bordellbetrieb bzw. im Rahmen des Bordellbetriebes - unter dem Aliasnamen "XX" - selbst Sexualdienstleistungen angeboten hat. In den Büchern der Bf. fanden sich dazu jedoch weder Aufzeichnungen noch Umsätze. In der Folge wurde am 08.03…

…händigte diese eine der 113 Ausgangsrechnungen aus. Die Herren ***NN3*** und der Wortführer ***NN8*** (diesmal unter den Aliasnamen …) sprachen aufgrund einer deutschen Zollkontrolle bei der Steuerberaterin am 25. Oktober 2011 vor und erklärten das Dieselgeschäft unter Berücksichtigung der Vermeidung von Problemen mit den deutschen…